加密货币帝国的动荡，背后庞大犯罪网络之覆灭
此为 《Web3.0 构造怎样的一个网络世界》系列第二篇，这篇文章将会为读者解答美国司法部为何秘密调查及起诉币安，币安在犯罪分子洗钱环节中又充当了什么角色
上一篇文章内容提到在 2022 年 10 月的时候，CoinDesk 指出全球第二大加密货币交易所 FTX 创始人 SBF（Sam Bankman- Fried）名下另一家公司 Alameda Research 抵押资产太高（挪用 FTX 的资产 FTT），公司资产资不抵债。这篇报道加速 FTX 的原生加密货币 FTT 之崩盘，11 月 11 日，FTX 宣布破产，创始人 SBF 携款潜逃到巴哈马。不久，美国司法部介入调查并指控 SBF 窃取了数以十亿美元计的客户资金，同时还误导投资者和贷款机构。12 月 12 日，SBF 在巴哈马被抓捕并引渡回美国，2023 年 11 月 2 日，SBF 被纽约陪审团判定有罪，宣判日期定在 2024 年 3 月 28 日，SBF 将面临数十年的监禁。加密圈的“动荡”并非到此止步，它所展示的更像是一场风暴的“风眼”。在 FTX 事件发生的同一时间点上，多家媒体报道，美国司法部门或因反洗钱法正准备起诉赵长鹏（CZ），他是另一家加密货币交易所币安（Binance）的创始人。
1 / 加密货币帝国的崛起
如果你关注加密圈，那么就会发现，全球排入前茅的加密货币交易所（创始人）几乎都是华人，币安（Binance）的创始人赵长鹏也不例外，因为出生的年代正值六四事件爆发，全家便移民加拿大，当时赵长鹏（CZ）年仅 11 岁。在此后的日子里，赵长鹏一直在加拿大生活，直至大学毕业后，他先后来到东证所（TSE）、彭博社（Bloomberg）负责软件开发。2005 年，赵长鹏来到上海创业，但此次创业并不是很成功。时间很快就来到了 2014 年，当时，以太坊（Ethereum）创始人之一的维塔利克 · 布特林（Vitalik Buterin）在深圳布道，也是在这一年，赵长鹏转战加密圈，加入由徐明星创办的 OKCoin 团队。
后来，赵长鹏和徐明星两人的关系闹翻。2017 年，赵长鹏选择“自立门户”，创办了新的加密货币交易所币安，在此之前，OKcoin、BTCC、火币已经形成三足鼎立的局面。但赵长鹏很幸运，那一年，加密货币正值狂热潮，比特币病毒（勒索病毒 WannaCry）在全球的电脑上“肆虐”，比特币（BTC）的价格也因此升值到癫狂状态，最高位价达突破到 2 万美元（$20,089.00）。第二年，赵长鹏被登上了福布斯（Forbes）杂志 封面 ，有趣的是 FTX 的创始人 Sam Bankman-Fried 也曾登上过福布斯杂志封面。
幸运的同时伴随着厄运，2017 年 9 月的时候，中国政府按下加密货币的暂停键，中国唯一的反洗钱部门央行联合中央网信办、最高人民法院和最高人民检察院等十部门发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，下令明确虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位，不能作为货币在市场上流通，虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。这也意味着赵长鹏和他的币安将无法中国境内继续运营。
赵长鹏便开始游走海外，成了一位“流亡商人”，前后辗转日本、英国、美国、新加坡，但这些国家在没多久均对币安下达了“逐客令”，这些国家都要求币安要有一个总部所在地，但币安没有，赵长鹏对此解释为币安“去中心化办公”。尽管币安现在为全球最大的加密货币交易所，但在中国、日本、美国、欧盟、英国等国家和地区均未获得合法的牌照。不过好在赵长鹏很有毅力和智慧，他很快盯上了一些“小国”，或许是这些“小国”更容易被利益之诱惑和捆绑，在陆续的合作名单中，有乌干达、百慕大、马耳他、泽西岛、阿联酋、迪拜、越南等国家。币安的加密货币帝国就此完成了它的基建。
币安在退出中国市场后，和火币、欧易等交易平台一样，都未“放弃”中国境内用户，截止本文发稿，中国用户依然可以使用内地身份证和手机号来注册币安，但由于域名被防火长城屏蔽，故中国用户需翻墙才能完成注册（网页端）。对于美国用户，币安同样使用类似的手法来协助他们完成注册和使用。也正是这项举止，美国商品期货交易委员会（CFTC）盯上了赵长鹏，而在另一边，财政部（U.S. Treasury）辖下的金融犯罪执法局（FinCEN）也因一起联合摧毁行动早早关注到赵长鹏。
2 / 反洗钱部门的狙击
美国境内，有五个独立部门负责金融监管，分别是财政部（U.S. Treasury）、美联储（Fed）、证监会（SEC）、商品期货交易委员会（CFTC）、司法部（DOJ）。它们各自具有调查不同类型洗钱行为的权力。
在位于美国东部地区的西弗吉尼亚州辖下有一个市，它与奥地利的首都同名，也叫维也纳，在维也纳市链桥路 2070 号，这里是金融犯罪执法局（FinCEN）的办公地址，它隶属于美国财政部（U.S. Treasury），是其下属的一个部门。它和司法部（DOJ）辖下的联邦调查局（FBI）一样有职权调查金融犯罪。前者的主要职责为负责收集和分析有关可疑金融活动的信息，以打击美国境内和国际上的洗钱、恐怖主义融资和其他金融犯罪行为。金融犯罪执法局会将收集的可疑报告整理为金融犯罪执法局文件（FinCEN Files），这份文件曾在 2019 年的时候泄露，之后被 BuzzFeed News 截获，共享给了国际调查记者同盟（ICIJ）。
FTX 倒闭之后，加密货币的拥趸转向全球第一大加密货币交易所币安，币安成为最大的“获利者”，但其实在这个时间点上，币安也面临“困境”。事件进入大众眼帘是在 2022 年 11月 12 日伊始，当时，有多家媒体报道，美国司法部门或因反洗钱法正准备起诉赵长鹏，但直到 2022 年结束了，该起诉也一直迟迟未有法律层面上的推进，这是因为在调查结果上，负责该案的检察官存在分歧意见，其中一方认为目前已经掌握足够的证据，而另一方则认为需要进一步收集更多的证据，故在起诉上一直未有推进，但媒体已经从美国官僚那里得知了此次的调查。针对该调查的报道，赵长鹏则是拒不承认，称媒体有关美国司法部考虑对其提出洗钱指控的报道不实。此时，赵长鹏身处阿联酋，即便检察官能够定罪，介于两国之间没有引渡法，无法跨国抓捕赵长鹏。
